Μετά τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, (λίστα κυρώσεων για κατ΄ισχυρισμό, υποβοήθηση Ρώσων ολιγαρχών να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία) ο Κύπριος δικηγόρος Χριστόδουλος Βασιλειάδης, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και με τη Ρωσία.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Basmanny της Μόσχας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Χριστόδουλου Βασιλειάδη, για υπόθεση που αφορά κατ΄ ισχυρισμό, υπεξαίρεση ενός δις ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για την ίδια υπόθεση εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και εναντίον του ιδρυτή της κυπριακής επενδυτικής εταιρείας Fintailor Investments Limited, Kirill Lyushinsky και του Ρώσου επιχειρηματία Oleg Mikhalev.
Η έρευνα για την υπόθεση σύμφωνα με το TASS, ξεκίνησε στις 4 Μαΐου 2016, και αφορούσε απόπειρα για την παράνομη απόκτηση ιδιοκτησίας κρατικών οικοπέδων στον αυτοκινητόδρομο Primorskoe στην Αγία Πετρούπολη με κτηματολογική αξία περίπου 10 εκατομμυρίων ρουβλιών, από την εταιρεία Basfor.
Από την έρευνα προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία για τους Konstantin Popov, υπάλληλο της κρατικής υπηρεσίας επίβλεψης και εξέτασης κατασκευών της Αγίας Πετρούπολης, Anatoly Tostanovsky, αναπληρωτή γενικό διευθυντή της εταιρείας Yuzhnaya Investment, Stanislav Zaitsev, γενικό διευθυντή της εταιρείας Top Master και τη Ksenia Bagaeva, οικονομική διευθύντρια της εταιρείας Mozart. Αν και αρχικώς είχαν χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρες, τελικώς συνελήφθησαν.
Όπως αναφέρουν τα ρωσικά ΜΜΕ, οι τέσσερις συλληφθέντες άρχισαν να συνεργάζονται με τις αρχές και κατέθεσαν εναντίον των Βασιλειάδη, Lyushinsky και Mikhalev, κάτι που δικηγόροι τους αρνούνται, ότι έπραξαν οι πελάτες τους.
Για την κατ΄ ισχυρισμό υπεξαίρεση άνω του 1 δισ. ευρώ, από την τράπεζα PSB, ύποπτοι και διεθνώς καταζητούμενοι είναι και οι ιδιοκτήτες της, τα αδέρφια Dmitry και Alexey Ananyev. Η νομιμοποίηση των χρημάτων που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν, κατά τους ισχυρισμούς τω ρωσικών αρχών, έγινε με συμβολή του δικηγόρου Χριστόδουλου Βασιλειάδη, και του ιδρυτή της κυπριακής επενδυτικής εταιρείας Fintailor Investments Limited, Kirill Lyushinsky.
Μέρος των χρημάτων, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς, επενδύθηκε στην αγορά του πολυτελούς ξενοδοχείου και σπα, «Helios», που βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο Primorskoye στην Αγία Πετρούπολη.
Συνιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είναι η επίσης κυπριακή εταιρεία, Ayira Trade & Invest ltd, η οποία φέρεται να συνδέεται με την εταιρεία Promsvyazkapital των αδελφών Dmitry και Alexey Ananyev. Με δικαστική απόφαση κατασχέθηκε το 60% των μετοχών των εταιρειών Helios Hotel LLC και Helios LLC.
Tα ρωσικά ΜΜΕ σημειώνουν πως η εταιρεία του Kirill Lyushinsky, είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και διαπιστευμένη ώστε να παρέχει ευρύ φάσμα διασυνοριακών επενδυτικών υπηρεσιών στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει εμπλακεί στο παρελθόν και σε υπόθεση υπεξαίρεσης δεκάδων δισ. ρουβλιών από τη τράπεζα PSB.
Όπως αναφέρεται, η κυπριακή εταιρεία Fintailor Investments Limited του Kirill Lyushinsky, στις 14 Δεκεμβρίου 2017, τέσσερις ώρες πριν η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακοινώσει την αναδιοργάνωση του πιστωτικού ιδρύματος των αδελφών Ananyev, απέσυραν από αυτήν, στη Κύπρο, το ποσό των 87 δισεκατομμυρίων ρουβλίων, με το πρόσχημα επενδύσεων.
Το 2019, το Διαιτητικό Εφετείο της Μόσχας, ικανοποιώντας την αξίωση της PSB, ανέκτησε περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια ρούβλια από τη Fintailor Investments Limited και από τρεις άλλες επενδυτικές εταιρείες που συνδέονται με τους αδελφούς Ananyev. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι συναλλαγές ήταν εικονικές και έγιναν, για να καρπωθούν χρήματα, πρόσωπα που συνδέονται με την πρώην διοίκηση της τράπεζας.
ΠΗΓΗ: TASS
